За последние три года общий объем операций криптообменного сервиса «Амир Капитал» составил 224 миллиона долларов, а количество его клиентов превысило 5 миллионов. В ходе расследования было обследовано более 4000 криптовалютных кошельков, среди которых обнаружены сборные кошельки с преступными доходами. В результате, заблокировано 67 кошельков, связанных с сервисом, а также заморожены активы на сумму 9,7 миллиона USDT, что эквивалентно 5,2 миллиарда тенге. В настоящее время аккаунты «Амир Капитал» в социальных сетях удалены, сайт не функционирует, а на форумах Darknet поступают массовые жалобы от пользователей о невыполнении финансовых обязательств и блокировке доступа к средствам. Казахстанские правоохранители продолжают поиски организаторов данной схемы. Ранее АФМ сообщало о начале расследования, указывая на подозрение в создании финансовой пирамиды под видом инвестиционных предложений в криптовалюту. начале расследования